ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

DESKRIPSI

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, bank dan  lembaga keuangan nonbank yang melakukan bisnis utama menghimpun dana dari public/ masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, maka sehubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian di bank, sebagai bank yang provident dalam rangka kegiatan perbankan, maka upaya agar prinsip-prinsip KYC harus diterapkan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan transaksi yang mencurigakan tidak diterapkan dengan baik dalam industri keuangan. Sehingga masih saja terjadi bebagai kemungkinan penyalahgunaan dan kejahatan keuangan dan juga tidak ada tindakan pelaporan atas transaksi yang mencurigakan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang telah diatur, sehingga dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan dapat dihindari.

 

METODE

  1. Ceramah/Lecture
  2. Diskusi kelompok
  3. Studi Kasus
  4. Role Playing

MATERI

  • Overview Perundang-undangan dan Kebijakan Umum APU PPT
  • Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan dan Penerapannya
  • Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
  1. Prosedur Penerimaan Nasabah (Perorangan dan Bukan Perorang)
  2. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
  3. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
  • Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
  1. Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
  2. Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
  3. Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  4. Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
  5. Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah
  • Menciptakan Kesadaran Karyawan

TIM INSTRUKTUR

Eko Widarwanto, S.H., M.Si. MKN

 

PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi peserta dari level manajemen atau staf baik dari Legal Officer front office, Divisi Teknologi dan Informasi, akuntansi serta  semua staff di perbankan yang ingin mempelajari materi ini

WAKTU DAN TEMPAT

Bali, 20 – 23 Maret 2018

BIAYA/INVESTASI

Investasi untuk kegiatan pelatihan ini :

Rp. 7.000.000,-  per peserta (Non-Residential)

Running minimal 3 peserta

* Untuk In House Training silakan menghubungi kami (by request)

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening:

Bank Rakyat Indonesia, Tbk

Cabang 0206 JKT KCK

No.Rek. 0206 –  01 –  003671 – 56 – 3

Atas nama CV PerformaPlus Edutama

 

FASILITAS

  1. MateriCertificate
  2. Exclusive Souvenir
  3. Training kit
  4. Training Photo
  5. Training room with full AC facilities and multimedia
  6. Once lunch and twice coffee break every day of training
  7. Qualified Instructor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *